| | Каталог документов NormaCS
Письмо 43-7-2/22022 О требованиях по идентификации для лиц, с которым микрофинансовая организация с использованием инвестиционной платформы заключила договор инвестирования, являющийся договором займа
Письмо 43-7-2/22022 О требованиях по идентификации для лиц, с которым микрофинансовая организация с использованием инвестиционной платформы заключила договор инвестирования, являющийся договором займаСтатус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 25.09.2025 Обозначение: Письмо 43-7-2/22022 Наименование: О требованиях по идентификации для лиц, с которым микрофинансовая организация с использованием инвестиционной платформы заключила договор инвестирования, являющийся договором займа Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Положение 444-П - Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 151-ФЗ - О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
|